Módosításra került a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) és a módosítás 2020. január 10-én hatályba is lépett. A törvény 80.§-a értelmében a pénzmosás elleni szabályzatot mindenkinek át kell dolgozni, erre 90 napos határidőt állapított meg a törvény.

Ez a határidő 2020. április 9-én lejár. Mindenkinek figyelembe kell vennie a változásokat és a pénzmosás elleni belső szabályzatot a változásoknak megfelelően át kell dolgozni.

Erről a fontos témáról itt olvashat bővebben.

A gyakorlati teendőket itt megtalálja. Pénzmosás elleni szabályzat 2020 – Gyakorlati teendők

A pénzmosás elleni mintaszabályzat ITT LETÖLTHETŐ.


KORÁBBI HÍRLEVELÜNK TARTALMÁBÓL​